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张庭夫妇TST庭秘密或已被认定为传销,合计被罚没2098万元

2022-10-07 23:33 点击:
html模版张庭夫妇TST庭秘密或已被认定为传销,合计被罚没2098万元
TST庭秘密上海总部大楼(图片来源:CFP)TST庭秘密上海总部大楼(图片来源:CFP)

  张庭林瑞阳夫妇旗下“TST庭秘密”涉嫌传销一事有了新进展

  知情人士向界面新闻爆料称,TST庭秘密的运营主体“上海达尔威贸易有限公司”(下称“达尔威公司”)已被湖北保康县市场监督管理局认定构成组织策划传销违法行为,被没收违法所得1927.99万元,罚款170万元。

  界面新闻从该知情人士处获得保康县市场监督管理局行政处罚书》显示达尔威公司制定的奖金制度将会员区分为蓝卡会员和红卡会员。其中,蓝卡会员属一般消费者,且针对蓝卡会员的奖金制度符合商业惯例,并无违法情形。

  但针对红卡会员执行的奖金制度,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬的行为属《禁止传销条例》相关条款所指情形,属传销行为。达尔威公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者,构成组织策划传销违法行为。

  最终,达尔威公司被要求立即停止传销行为,并没收违法所得1928万元,罚款170万元。合计被罚没2098万元。

  上述《行政处罚书》为复印件,并且印有“密件”字样。界面新闻致电保康县市监局求证文件真伪,办公室工作人员称,他们对此不知情,“需要向领导汇报”。而提供该《行政处罚书》的知情人士称文件来自TST内部员工,“百分百真实”。

  截至发稿,保康县市监局和达尔威公司均未对此做出公开回应。

  界面新闻获取的上述行政处罚书落款时间显示202193保康县市场监督管理局12315申投诉举报中心于202157日接到匿名举报称有人通过“TST庭秘密”手机APP采取拉人投入会员的方式从事传销活动该局于2021513日安排执法人员开展核查,2021524日报襄阳市市场监督管理局湖北省市场监督管理局备案,2021525日予以立案

  知情人士提供的《保康县市场监督管理局行政处罚书》

  天眼查App显示,2021年7月22日,保康县市场监督管理局曾向保康县人民法院申请非诉行为保全审查,被申请人为张庭林瑞阳夫妇持股或担任法定代表人、主要人员的多家公司。案号为(2021)鄂0626行保1号,案件状态为已结案。

  保康县以外TST秘密”涉嫌传销还曾被石家庄市裕华区市场监督管理局立案调查

  202112,民间反传销协会李旭反传销向石家庄市裕华区市场监督管理局申请《关于请求石家庄市裕华区市场监督管理局查证TST是否涉嫌传销,是否立案调查查证函》。2021年12月24日,沙龙国际试玩,李旭反传防骗团队接到查证函回复。该局在20216月5日对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查,“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中”。

  TST庭秘密涉嫌传销与其多级分层销售的模式有关中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍接受界面新闻采访时表示,TST的销售模式,看似是消费2500元就可以变为代理,但实际这种转变,是消费者转为销售的过程。更为关键的是,复杂的返点和计酬方式,在层级代理的体系之下,并非简单的返利方式,很可能用提成、教育基金等方式来掩盖层级关系。

  保康县市场监督管理局行政处罚书提到在发展会员过程中达尔威公司制定了奖金制度201811日开始实行奖金制度中将会员氛围金卡会员和小金卡会员2018121日将“小金卡会员”变更为“银卡会员”,201991日调整时将“金卡会员”变更为“红卡会员”将“银卡会员”变更为“蓝卡会员”。奖金模式为蓝卡享有进货折扣红卡不仅享受进货折扣还能组建团队按团队业绩销售折扣奖金批零差奖金自媒体教育推广奖金

  而《保康县市场监督管理局行政处罚书》则显示达尔威公司自20181月至20217月红卡主营业收入为9171亿元主营业务成本为5646亿元主营业务税金及附加为374481万元实际发生的有关费用为3458亿元所得税费用为104636万元

  “如果调查发现实际销售产品非常少、但交易金额却非常大,那就很可能是传销。”朱巍分析称,一旦查实传销行为,按照《禁止传销条例》会被冻结公司财产,对其进行高额处罚。如果性质严重,还可能涉及刑法中的组织、领导传销活动罪。

  根据《保康县市场监督管理局行政处罚书》,达尔威公司尚不涉及刑事犯罪。当地市监局做出行政处罚,要求立即停止传销行为并进行相应罚款。李旭反传销此前接受界面新闻采访时曾透露,因涉嫌传销,石家庄市裕华区市场监督管理局已对张庭、林瑞阳名下公司冻结奖金6亿,分两次冻结,主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元

  江苏法德东恒律师事务所合伙人蓝天彬律师向界面新闻表示,传销分为经营性传销和诈骗性传销。经营性传销一般进行行政处罚,包括责令停止违法行为、责令停业整顿或者吊销营业执照、没收违法所得、罚款等,违反的是国务院《禁止传销条例》。诈骗性传销则可能追究刑事责任,触犯的是《刑法》,涉嫌的是组织、领导传销活动罪。

  两者的区别在于,诈骗性传销主要是拉人头、收人头费,不依赖真实的商品销售提成,而是靠拉人的数量作为计酬或者返利依据。而经营性传销还是以销售商品为目的,为提成依据。两者既有区别,也有联系。蓝天彬表示,“目前来看,达尔威公司属于经营性传销,是否具备诈骗性传销特征还要进一步调查。”

  目前张庭林瑞阳夫妇微博抖音处于禁言状态但旗下所运营的电商APP“TST庭秘密”和“淘不庭”仍能正常下载使用。界面新闻打开“庭秘密”发现,4月5日至4月30日期间甚至还有代金券活动。知情人士也向界面新闻了提供一份“庭秘密”近期的活动海报,内容称“目前庭秘密结构合法化”、“未来淘不停APP致力于建立奥莱严选批发馆”。

知情人士提供的“庭秘密”近期活动海报知情人士提供的“庭秘密”近期活动海报

  对于TST秘密在涉及多起案件并已被有关部门认定传销的情况下,仍能继续营业的原因,蓝天彬表示,保康显市场监督管理局已经责令该公司停止传销行为,并且进行没收违法所得、罚款等行政处罚,该公司如果停止了传销行为,那么仍然可以营业。

  与此同时,蓝天彬指出,“该公司是否停止了传销行为,有必要进一步调查。公司要合法合规经营,各地行政机关的调查也将影响该公司的美誉度以及发展。”